群兴玩具：关于2024年度利润分配预案的公告

广东群兴玩具股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属上市公司股东的净利润为-18,395,061.93元，母公司净利润6,122,839.20元，合并报表归属于上市公司股东未分配利润96,813,863.94元，母公司报表期末未分配利润122,264,844.48元。

综合考虑公司2024年度财务状况、未来发展前景和战略规划等因素，在保障公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司结合上述数据指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订），不涉及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》之“三、2024年-2026年回报规划内容”之“2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”。

截至2024年12月31日，公司2024年度未实现盈利，同时考虑现阶段公司拟以现金支付方式筹划重大资产重组事项所产生的资金需求等多方面因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度不具备现金分红条件。公司2024

年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于战略规划布局以及日常经营，为公司中长期发展战略的实施提供保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案符合相关法律法规，以及《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中有关利润分配的具体要求。本次利润分配预案公司进行了全面且深入的考量，充分结合2024年度财务状况及股东投资回报，符合公司实际经营情况及战略发展规划，有利于公司的长远发展。

公司始终高度重视给予投资者合理的投资回报，公司将全力以赴提升自身盈利能力，从有利于公司高质量发展和投资者回报的角度出发，并综合考虑利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国府审字（2025）第01130002号《审计报告》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会2025年4月29日