*ST步森：第七届董事会第十一次会议决议公告

BUSEN步森股份 证券代码:002569

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会 议于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月27 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长孙小明先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面 投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《2026 年第一季度内部审计报告》

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。具体内容详见公司同日刊载于

《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。具体内容详见公司同日刊载于 《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告非 标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

5、《关于确认王新立先生2026 年度薪酬的议案》

表决结果:赞成8 票;反对0 票;弃权0 票。独立董事王新立回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

6、《关于确认陈增社先生2026 年度薪酬的议案》

表决结果:赞成8 票;反对0 票;弃权0 票。独立董事陈增社回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、第七届董事会相关专门委员会会议决议;

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日