天沃科技：第四届董事会第八十次会议决议公告

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第八十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八十次会议 于2026 年4 月29 日下午14:00 以通讯方式召开。本次会议于2026 年4 月20 日 以电话或邮件形式通知全体董事,会议由董事长易晓荣先生主持,会议应到董事8 名,实到董事8 名,高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》 的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1. 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于2026 年第一季 度报告的议案》。

董事会审计委员会2026 年第四次会议事前审议通过本议案,并同意将本议案 提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日分别在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年 第一季度报告》(公告编号:2026-028)。

2. 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈岗位薪 酬管理办法〉的议案》。

3. 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈风险管 理制度〉的议案》。

三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日