徐家汇：第九届董事会第二次会议决议公告

上海徐家汇商城股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会 议于2026 年5 月14 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000 号九楼会议室以现场及 通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2026 年5 月11 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持, 公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议:

审议通过《关于拟签订上海市国有建设用地使用权出让合同的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2025 年11 月18 日,公司召开2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于调整 公司重大投资项目的议案》。公司董事会及管理层持续推进上海六百城市更新项目(以 下简称“本项目”)土地出让等审批流程,现公司拟与上海市徐汇区规划和自然资源 局(以下简称“区规资局”)签订上海市国有建设用地使用权出让合同(以下简称“签 订土地出让合同事项”)。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对本项目授权内容, 公司董事会决策确定签订土地出让合同事项,同意公司与区规资局签订土地出让合

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同,出让宗地位于徐汇区C030202 单元58-5 地块,出让面积为2,996.67 平方米, 用途为商业用地、餐饮旅馆业用地,土地使用权出让年限40 年,容积率为12.5, 出让价款不超过人民币7.10 亿元,土地出让合同最终以双方签订的为准;授权公 司管理层操作税费处理及产证办理等相关事宜。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

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