ST司特：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及 国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力 有效措施,着力稳市场、稳信心”指导思想,结合安徽省司尔特肥业股份有限公 司(以下简称“公司”)发展战略和经营情况,为维护公司全体股东利益,增强 投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,公司制定了“质量回报双提升”行 动方案,本行动方案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体举措如下:
一、持续聚焦主业,提升经营质量
公司始终坚守磷复肥主业不动摇,坚持矿化一体化、产业链协同发展战略。 目前已建成安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地,拥有宣州马尾山硫铁矿山、贵 州开阳磷矿山,建立了新产品研发、生产、应用与服务一整套的磷复肥产业链, 并与高品位磷矿、硫铁矿开采、深度开发利用相配套,形成以支农产业为主、新 型朝阳产业为支撑的“一主两翼”产业模式。公司专业从事各类磷复肥、专用测 土配方肥、生物有机肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务,立足化 肥减量提质,绿色增效,以测土配方施肥和土壤改良为抓手,形成多元化产品体 系。并依托部分自有磷矿、硫铁矿资源,扎实推进贵州矿化一体化及磷氟新材料 项目建设,稳步拓展新能源材料业务,优化产业结构与盈利模式。
公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能225 万吨;明泥湾磷矿采矿规模80 万吨 /年;开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模为300 万吨/年;硫铁矿、高岭 土矿年许可生产规模38 万吨。
未来,公司将持续立足磷复肥主业、磷矿资源保障、矿化一体协同、新能源 材料布局的核心发展战略,不断扩大公司经营规模、提升资产质量与抗风险能力, 夯实长期稳健发展根基。
二、坚持科技创新,提升竞争实力
公司构建了较为完善的研发资质与平台体系,拥有国家及省级认定的企业技 术中心;全资子公司安徽司尔特化肥科技有限公司、贵州路发实业有限公司为高 新技术企业,贵州路发同时获评“贵州省创新型中小企业”“贵州省专精特新中 小企业”称号。公司建有测土配方施肥研究基地、安徽省博士后科研工作站、安 徽省化肥减施增效技术工程研究中心等科研平台,并承担安徽省肥料及土壤调理 剂标准制定工作。
公司坚持自主创新,拥有多项授权有效发明及实用新型专利,技术成果覆盖 产品生产、设备效能提升等领域,可精准匹配终端用户需求。公司依托土壤肥力 检测、作物生长需求研究,为农业生产提供定制化精准施肥方案,实现技术研发 与产业应用深度融合。
在产品创新方面,公司全面升级均控网系列等高端精细化产品,推出园艺肥 新品类,多维度提升品牌影响力;同时积极承担国家、省级重点研发项目,参与 国家及行业标准制定,持续以技术创新筑牢核心竞争优势。
未来,公司将继续坚持科技创新,加大研发投入与产学研协同,以科技提品 质、以品质增效益、以效益促回报。
三、完善治理,坚持规范发展
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定,依法建立健全法 人治理结构,形成了由股东会、董事会和经理层组成的公司治理架构,并结合实 际情况,对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的部分 条款适时进行修订。同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询” 作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。
未来,公司将不断健全和完善法人治理结构与内部控制体系,持续强化董事 会专门委员会职能,保障独立董事依法独立有效履职,深化内部控制与风险管理 机制,加大审计监督力度,全面提升公司治理水平。此外,公司也定期组织公司 董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训,增强合规运作意识,切 实提高履职能力。
四、共享经营成果,以行动回报投资者
公司自上市以来,始终高度重视股东回报,在遵照相关法律法规和监管要求 的基础上,充分听取投资者的意见,结合公司发展战略和规划,坚持以稳定的利 润分配政策等多种方式积极回报投资者,与投资者共享公司成长收益。
(一)现金分红的实施情况
公司自上市以来坚持实行积极、稳定的分红政策,从上市以来,公司连续派 现16 年,累计分红14.59 亿元。2024 年度公司响应与广大投资者共享公司发展 成果的政策号召,在董事长的建议下,实施了首次中期分红,进一步提升了回报 水平。未来公司将继续实施积极、持续、稳定的分红政策,让全体股东分享经营 成果。
(二)控股股东、高级管理人员增持公司股票
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,公司控股股 东、持股5%以上股东以及公司部分高级管理人员已多次增持公司股份,以实际 行动彰显对公司发展的信心,与全体股东利益共享,风险共担。
五、提升信息披露质量,加强投资者关系管理
公司长期高度重视信息披露工作,严格遵守《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露 管理制度》等法律法规与内部规章,公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、 公平”的原则,依法依规履行信息披露义务,使投资者能够迅速了解公司的发展 状况,保障广大投资者的知情权。
公司高度重视投资者关系管理工作,建立了多元的投资者沟通机制,日常通 过股东会、投资者交流会、来电接听、现场接待、电子邮箱、互动易平台等交流 方式加强信息沟通,提高公司经营管理的透明度。
展望未来,公司将继续以投资者需求为导向,持续提升信息披露质量,加强 对公司核心业务、技术创新及战略规划等关键信息的解读,助力投资者更全面、 深入地认知企业价值。此外,公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道, 全面提升沟通效率与效果,持续保障投资者的合法权益,巩固投资者对公司的信 任与支持。
公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案,坚定执行战略发展规划,持 续提升核心竞争能力,推动公司实现高质量可持续发展,同时牢固树立为投资者
创造价值和提升回报的意识,以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报, 共同促进资本市场的积极健康发展。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日