西子洁能：董事会决议公告

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2023年10月25日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《2023年第三季度报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。详细内容见刊登在2023年10月31日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告全文》。

二、《关于注销孙公司的议案》；

公司拟注销浙江杭胜锅炉有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年10月31日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销孙公司的公告》。

三、《关于注销全资子公司的议案》；

因业务整合，公司拟注销全资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年10月31日《证券时报》《上海证券报》《证券日

报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日