山东矿机：2026年第一次临时股东会决议的公告

三、出席人员的情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共628 人,代表股份 397,711,853 股,占公司股份总数的22.3083%。其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份379,872,670 股,占公司股份总数的21.3077%;通过网络投票的 股东625 人,代表股份17,839,183 股,占公司股份总数的1.0006%;通过现场 和网络投票的中小投资者626 人,代表股份18,840,053 股,占公司股份总数的 1.0568%。

“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议 的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议 案表决结果如下:

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

总表决情况:同意387,274,632 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.3757%;反对10,097,223 股,占出席会议有表决权股份总数的2.5388%; 弃权339,998 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份总 数的0.0855%。

中小投资者表决情况为:同意8,402,832 股,占出席会议的中小投资者有表 决权股份总数的44.6009%;反对10,097,223 股,占出席会议的中小投资者有 表决权股份总数的53.5945%;弃权339,998 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8047%。

表决结果:该议案通过。

2、审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

总表决情况:同意387,272,432 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.3751%;反对10,097,523 股,占出席会议有表决权股份总数的2.5389%; 弃权341,898 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席会议有表决权股 份总数的0.0860%。

中小投资者表决情况为:同意8,400,632 股,占出席会议的中小投资者有表 决权股份总数的44.5892%;反对10,097,523 股,占出席会议的中小投资者有 表决权股份总数的53.5960%;弃权341,898 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8147%。

表决结果:该议案通过。

五、律师出具的法律意见

此次股东会聘请了山东德衡(济南)律师事务所田军、王芳芳律师进行现场 见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东会的召集、召开程序符 合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;出席会议人 员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定, 合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定,合法有效。

六、备查文件

1、公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司2026 年第一次临时股东会法律 意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日