鹏都5：2025年度董事会工作报告
鹏都农牧股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2025 年,鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等相关法律法规及《鹏都农牧股份有限公司章程》的要求,以 切实维护公司利益和广大股东权益为原则,认真履行股东大会赋予的职责,不断 完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,提高公司治理水平,规范公司运作, 积极推动公司各项业务的发展。
一、2025 年度董事会工作回顾
(一)2025 年董事会会议召开情况
2025 年度,公司董事会共召开了三次会议,审议通过了20 项议案,会议召 开程序及议案内容符合相关规定,会议决议有效合法。具体情况如下:
| | 会议届次 召开日期 | | 议案 |
| | | 1 | 《2024 年年度报告及摘要》 |
| | | 2 | 《2024 年度财务决算报告》 |
| | 2025 年4 月28 日 | 3 | 《2024 年度董事会工作报告》 |
| | 4 | 《2024 年度利润分配预案》 |
| | 5 | 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议 案》 |
| 第八届董 事会第七 次会议 | 6 | 《2024 年度内部控制评价报告》 |
| 7 | 《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 8 | 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 9 | 《关于确认2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总 额及确定2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额 的议案》 |
| | 10 《关于2025 年对外提供担保预计的议案》 |
| | 11 《关于预计2025 年日常性关联交易的议案》 |
| | 12 《关于开展套期保值业务的议案》 |
| | | | 13 《关于核销资产的议案》 |
| | | | 14 《关于聘任高级管理人员的议案》 |
| | | | 15 《关于提请召开公司2024 年年度股东大会的议案》 |
| 第八届董 事会第八 次会议 | 2025 年8 月27 日 | | 16 《2025 年半年度报告》 |
| 17 | 《关于2025 年半度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 |
| 第八届董 事会第九 次会议 | 11 月18 2025 年 日 | 18 | 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金的议案》 |
| | 19 《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》 |
| 20 | 《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议 案》 |
(二)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2025 年度,公司共召开二次股东大会,会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《鹏都农牧股 份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。每次股东大会均采 用现场和网络投票相结合的方式,充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权 益。股东大会召开情况具体如下:
| | 会议届次 召开日期 | 议案 | |
| | | 1 | 《2024 年年度报告及摘要》 |
| 2024年年 度股东大 会 | 2024 年5 月22 日 | 2 | 《2024 年度董事会工作报告》 |
| 3 | 《2024 年度监事会工作报告》 |
| 4 | 《2024 年度财务决算报告》 |
| 5 | 《2024 年度利润分配预案》 |
| 6 | 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议 案》 |
| 7 | 《关于确认2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总 额及确定2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额 的议案》 |
| | | 8 | 《关于2025 年对外提供担保预计的议案》 |
| | 9 | 《关于开展套期保值业务的议案》 |
| 2025年第 | 2025 年 | | 10 《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》 |
| 一次临时 | 12 月4 | |
| 股东大会 | 日 | |
(三)董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等相关专门委员会。2025 年度,董事会各专门委员会认真履职,发挥了专业优势 和职能作用,为董事会决策提供了良好的支持。
1、战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》积极开展工作,认 真履行职责,对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会按照《审计委员会工作细则》认真履行职责,保持与 公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通,完成了有关监督、核 查工作。2025 年,公司审计委员会共召开三次会议,审议通过了6 项议案。
此外,报告期内审计委员会按要求在相关报告提交董事会前对公司相关事项 进行了审核,在公司财务审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查 等职责,在公司审计工作中发挥了积极作用。
3、提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会按照《提名委员会工作细则》开展工作,认真履行职 责。2025 年,公司董事会提名委员会共召开一次会议,审议通过了1 项议案。
4、薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作, 认真履行职责。2025 年,公司薪酬与考核委员会共一次会议,审议通过了一项议 案。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《鹏都农牧股份
有限公司章程》、《独立董事工作制度》等开展工作,积极出席相关会议,认真审 议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,充分发挥了独 立董事作用。同时对公司内部控制建设、管理体系建设和其他重大决策等方面提 出宝贵的专业性建议,为董事会的科学决策提供了有效保障,切实保障了公司股 东的利益。
(五)信息披露与投资者关系工作
2025 年公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,全年对外披露公告及 其他文件53 份,确保所有投资者能以平等的机会获得信息,切实保障全体股东 的合法权益。
2025 年度,公司高度重视投资者关系管理工作,严格按照《投资者关系管理 制度》等各项规定和要求,积极与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解, 实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动,维护股东尤其是中小股东的 利益。
二、2026 年度董事会工作重点
2026 年,秉持对全体股东负责的原则,董事会将继续提升公司规范运营和 治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关规章制度,继续优化公司理结 构,提升规范运作水平,为公司发展提供基础保障,建立更加规范、透明的公司 运作体系。同时持续强化内控建设,加强内部管控流程,不断完善风险防控机制, 保障公司健康、稳定、可持续发展。持续做好投资者关系管理工作,加强投资者 交流,形成与投资者之间的良性互动,及时披露相关信息,依法维护投资者权益, 特别是保护中小投资者合法权益。公司将根据总体发展战略规划要求,积极谋划 未来发展方向,不断提升完善商业模式,聚焦主业夯实业务基石,努力提高经营 业绩,为股东创造更大的价值。
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董事会
2026 年4 月30 日