大金重工：董事会决议公告

大金重工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2025年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2025年4月22日