榕基软件：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

福建榕基软件股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月16 日召开第六届董事 会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于拟续聘2025 年度会计师事 务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报表及 内部控制审计机构,聘期一年,该事项已经公司2024 年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2025 年4 月18 日、2025 年5 月10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟续聘2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-005)、《2024 年 度股东大会决议公告》(公告编号:2025-019)。

近日,公司收到致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于更换福建榕基软件股 份有限公司项目质量控制复核人的变更函》,现将相关事项公告如下:

一、本次变更项目质量控制复核人的情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)原指定张丽雯女士担任公司2025 年度审计项目质 量控制复核人,负责本公司2025 年度审计相关的质量控制复核工作,因张丽雯女士工作变 动,无法继续担任本项目质量控制复核人,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对项目质量 控制复核人员进行调整,本项目质量控制复核人由张丽雯女士变更为闫磊先生。

二、本次变更后的质量控制复核人信息

(一)人员信息

闫磊,2004 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计业务,2007 年加入致同 会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年复核上市公 司审计报告2 份。

(二)诚信记录

闫磊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监 督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

闫磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次审计项目质量控制复核人员的变更,不 会影响本公司2025 年度审计工作的正常开展,也不会对审计工作质量产生不利影响。

四、备查文件

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于更换福建榕基软件股份有限公司项目 质量控制复核人的变更函》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日