金正大：第六届董事会第十八次会议决议公告

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年4月28日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”) 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。会议 通知及会议资料于2026年4月17日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高 级管理人员。会议应到董事9名,实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、 李曰鹏现场出席了本次会议,董事李新柱、独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫 连以通讯方式参加了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长李玉晓先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下 决议:

1、审议通过《2026年第一季度报告》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2026年第 一季度报告》。

2、审议通过《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。经董事会审议,同意补选王军先生 (独立董事)为公司提名委员会委员,并选举王军先生(独立董事)为提名委员 会主席(召集人)。经董事会审议,同意补选王军先生(独立董事)为公司战略

委员会委员。王军先生担任上述专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于对全 资子公司进行增资的公告》。

4、审议通过《关于子公司新增项目建设暨累计对外投资的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于子公 司新增项目建设暨累计对外投资的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日