二六三：2025年年度股东会决议公告

二六三网络通信股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现议案被否的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:本公司董事会;

(二)会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式;

(三)会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月11 日(星期一)15:30;

(2)网络投票时间:2026 年5 月11 日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月11 日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为:2026 年5 月11 日9:15 至15:00 期间的任意时间;

(四)现场会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦1804 会议室;

(五)会议出席情况

为截至2026年5月11日(星期一)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登 记在册的股东,出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的股份 3,825,803 股,占公司总股份的0.2782%;通过网络投票的股东及股东代理人1123 人,代表有表决权的股份179,184,191 股,占公司有表决权股份总数的13.0281%; 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共1122人,代表有表决权的 股份17,220,350 股,占公司有表决权股份总数的1.2521%。

本次会议由董事长李玉杰先生主持,公司董事和董事会秘书出席了本次会

议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符 合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结 果如下:

1、审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案》

同意181,352,754 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0945%;

反对1,196,740 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6539%;

弃权460,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2516%。

同意15,563,110 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3763%;

反对1,196,740 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9496%;

弃权460,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6742%。

2、审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

同意180,996,454 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8998%;

反对1,288,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7040%;

弃权725,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3962%。

同意15,206,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3072%;

反对1,288,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4821%;

弃权725,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2107%。

3、审议通过《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》

同意180,878,954 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8356%;

反对1,367,170 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7470%;

弃权763,870 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4174%。

同意15,089,310 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6249%;

反对1,367,170 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9393%;

弃权763,870 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4359%。

4、审议通过《关于公司续聘2026 年度审计机构的议案》

同意181,001,354 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9024%;

反对1,286,070 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7027%;

弃权722,570 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3948%。

同意15,211,710 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3357%;

反对1,286,070 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4683%;

弃权722,570 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1960%。

5、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意180,544,554 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6528%;

反对1,471,740 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8042%;

弃权993,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%。

同意14,754,910 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.6830%;

反对1,471,740 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5465%;

弃权993,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7705%。

6、审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

同意177,390,504 股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 98.5448%;

反对1,626,890 股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.9038%;

弃权992,600 股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.5514%。

同意14,600,860 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7884%;

反对1,626,890 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4475%;

弃权992,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7641%。

本议案关联股东已回避表决。

7、审议通过《关于公积金弥补亏损的议案》

同意181,405,354 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%;

反对880,970 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4814%;

弃权723,670 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3954%。

同意15,615,710 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6817%;

反对880,970 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1159%;

弃权723,670 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2024%。

案》

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

同意180,568,554 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6660%;

反对1,479,670 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8085%;

弃权961,770 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5255%。

同意14,778,910 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8224%;

反对1,479,670 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5926%;

弃权961,770 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5851%。

本议案为股东会特别决议事项,该议案已经出席本次股东会的股东(包括股 东代理人)所持有效表决权的2/3 以上通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果 合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议;

2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2025年年度股 东会的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年5月12日