众应3：第七届董事会第三次会议决议公告
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众应互联科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月27 日
2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点:通讯方式
出
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月20 日以电子邮件方式发
5.会议主持人:夏珂研
6.会议列席人员:杨丽莹
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相
关规定,勤勉尽责地开展董事会各项工作。详见公司2026 年4 月29 日在指定的 信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》
(二)审议通过《关于公司2025 年度财务决算的议案》
经审核,董事会认为公司2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。详见公司2026 年4 月29 日在指定的信息披露 网站(www.neeq.com.cn)披露的2025 年年度报告第六节“财务会计报告”部分 相关内容。
(三)审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会一致认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司2026 年 4 月29 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。
(四)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
经北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度母公 司可供普通股股东分配利润为负,根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分 配的相关规定,公司2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:2025 年度不进行现金分红,不送红股、不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
(五)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
经北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度实现 归属于公司股东的净利润为-1,270,006,044.73 元,公司未弥补亏损金额 -3,623,089,338.67 元,实收股本521,794,388 元,公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额。
详见公司2026 年4 月29 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》
(六)审议通过《关于公司2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项 说明的议案》
北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)对2025 年度财务报告出具了 无法表示意见的审计报告,根据《两网公司及退市公司信息披露办法》和《非上 市公众公司信息披露管理办法》等有关规定的要求,公司董事会对公司2025 年 度审计报告做出了专项说明,并出具了《董事会关于公司2025 年度财务报告非 标准审计意见涉及事项的专项说明》。
详见公司2026 年4 月29 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露 的《董事会关于公司2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
(七)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《两网公司及退市公司信 息披露办法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司2026 年4 月29 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露 的《关于拟修订公司章程的公告》。
(八)审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
经审议,董事会同意公司拟定于2026 年5 月20 日下午2 点半在上海市徐汇 区中山西路2525 号锦江都城(南华亭宾馆店)都城厅召开2025 年年度股东会。 详见公司2026 年4 月29 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关 于召开2025 年年度股东会通知公告》。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《众应互联科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
众应互联科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月29 日