沪电股份：2024年度股东会决议公告

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-036

沪士电子股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月28日09:15至15:00。

2、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室

3、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

公司董事长陈梅芳女士、副董事长吴传林先生以视频方式出席本次股东会。经公司过半数董事共同推举，本次股东会由董事石智中先生主持。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共2,288名，代表公司有表决权的股份总数799,413,092股，占公司有表决权股份总数的41.5632%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共13名，代表公司有表决权的股份391,682,900股，占公司有表决权股份总数的20.3644%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共2,275名，代表公司有表决权的股份总数407,730,192股，占公司有表决权股份总数的21.1987%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共2,285名，代表公司有表决权的股份数为179,090,869股，占公司有表决权股份总数的9.3113%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次会议由董事石智中先生现场主持；公司部分董事、监事、高级管理人员，董事会秘书及见证律师等相关人士现场出席了会议；部分董事、监事、高级管理人员以视频方式出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》。

关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGSCO.,LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）回避表决。

表决结果：同意406,703,642股，占出席会议有表决权股份总数的99.7307%；

反对615,410股，占出席会议有表决权股份总数的0.1509%；

弃权482,840股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.1184%。

其中，中小投资者表决情况：

同意177,992,619股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.3868%；

反对615,410股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3436%；

弃权482,840股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2696%。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意798,006,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.8241%；

反对889,675股，占出席会议有表决权股份总数的0.1113%；

弃权516,810股（其中，因未投票默认弃权70,790股），占出席会议有表决权股份总数的0.0646%。

其中，中小投资者表决情况：

同意177,684,384股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.2147%；

反对889,675股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4968%；

弃权516,810股（其中，因未投票默认弃权70,790股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2886%。

3、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意798,010,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.8246%；

反对884,845股，占出席会议有表决权股份总数的0.1107%；

弃权517,650股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0648%。

其中，中小投资者表决情况：

同意177,688,374股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.2169%；

反对884,845股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4941%；

弃权517,650股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2890%。

4、审议通过《公司2024年度报告》及其摘要。

表决结果：同意798,035,267股，占出席会议有表决权股份总数的99.8276%；

反对846,975股，占出席会议有表决权股份总数的0.1059%；

弃权530,850股（其中，因未投票默认弃权78,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0664%。

其中，中小投资者表决情况：

同意177,713,044股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.2307%；

反对846,975股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4729%；

弃权530,850股（其中，因未投票默认弃权78,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2964%。

5、审议通过《公司2024年度财务决算》。

表决结果：同意798,518,692股，占出席会议有表决权股份总数的99.8881%；

反对554,480股，占出席会议有表决权股份总数的0.0694%；

弃权339,920股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0425%。

其中，中小投资者表决情况：

同意178,196,469股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5006%；

反对554,480股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3096%；

弃权339,920股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1898%。

6、审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意798,421,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.8760%；

反对560,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.0701%；

弃权431,220股（其中，因未投票默认弃权81,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0539%。

其中，中小投资者表决情况：

同意178,099,639股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.4465%；

反对560,010股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3127%；

弃权431,220股（其中，因未投票默认弃权81,200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2408%。

7、审议通过《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》。

表决结果：同意798,660,532股，占出席会议有表决权股份总数的99.9059%；

反对525,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0657%；

弃权227,520股（其中，因未投票默认弃权81,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0285%。

其中，中小投资者表决情况：

同意178,338,309股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.5798%；

反对525,040股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2932%；

弃权227,520股（其中，因未投票默认弃权81,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1270%。

8、审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意763,810,609股，占出席会议有表决权股份总数的95.5464%；

反对35,281,363股，占出席会议有表决权股份总数的4.4134%；弃权321,120股（其中，因未投票默认弃权79,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0402%。其中，中小投资者表决情况：

同意143,488,386股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的80.1204%；反对35,281,363股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的19.7003%；弃权321,120股（其中，因未投票默认弃权79,600股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1793%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所汪泽赟、朱军辉两名律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、沪士电子股份有限公司2024年度股东会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司2024年度股东会之法律意见书》。

沪士电子股份有限公司董 事 会二○二五年四月二十九日