嘉事堂：第七届董事会第二十二次会议决议公告

嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第七届董事会第二 十二次会议于2026 年4 月15 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026 年4 月29 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9 名,实际表决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026 年第一季度报告的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

《2026 年第一季度报告》详见2026 年4 月30 日《证券日报》《证券时报》 与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于2026 年度风险偏好的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日