国星光电：关于非独立董事退休离任的公告

佛山市国星光电股份有限公司 关于非独立董事退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于8 月21 日收到公司董 事温济虹先生的书面辞职报告。因已到法定退休年龄,温济虹先生申请辞去公司 第六届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务,辞去前述职务后,温济虹 先生将不再担任公司其他任何职务。

温济虹先生原定任期至第六届董事会届满(2027 年10 月9 日)。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,温济虹先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,温济虹先生未持有公司股 票,亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。公司董事会将按照有关规定 尽快完成董事补选相关工作。

温济虹先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对温济虹先生在任职期间 为公司发展所作贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日