国星光电：第六届监事会第五次会议决议公告

佛山市国星光电股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议已于2025年3月25日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年3月28日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票反对，0票弃权

关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。

经审核，监事会认为：公司转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协商确定，公允合理，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的事项。

具体内容详见2025年4月1日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的公告》。

二、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2025年4月1日