中原内配：2025年年度股东会决议公告
中原内配集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
1、现场会议时间:2026年5月15日(周五)下午14:30
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年5月15日9:15 至2026年5月15日15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点:公司二楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)现场会议主持人:董事长薛亚辉先生
(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(六)股权登记日:2026年5月8日(周五)
二、会议出席情况
(一)出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东225 人,代表股份150,909,373 股,占公司有 表决权股份总数的25.6470%。
其中:通过现场投票的股东15 人,代表股份137,531,118 股,占公司有表决 权股份总数的23.3734%。通过网络投票的股东210 人,代表股份13,378,255 股, 占公司有表决权股份总数的2.2736%。
2、通过现场和网络投票的中小股东219 人,代表股份45,135,195 股,占公 司有表决权股份总数的7.6707%。
其中:通过现场投票的中小股东9 人,代表股份31,756,940 股,占公司有表 决权股份总数的5.3971%。通过网络投票的中小股东210 人,代表股份13,378,255 股,占公司有表决权股份总数的2.2736%。
(二)公司全体董事出席了本次股东会,全体高级管理人员列席了本次会议。 见证律师对本次股东会进行现场见证,并出具法律意见书。
(三)本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如 下议案:
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果:同意150,705,868 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8651%;反对192,105 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%; 弃权11,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0076%。
其中,中小股东表决情况:同意44,931,690 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.5491%;反对192,105 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4256%;弃权11,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0253%。
2、《2025年度报告及摘要》
表决结果:同意150,705,868 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8651%;反对192,105 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%; 弃权11,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0076%。
其中,中小股东表决情况:同意44,931,690 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.5491%;反对192,105 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4256%;弃权11,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0253%。
3、《公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意150,706,968 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8659%;反对198,805 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317%; 弃权3,600 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0024%。
其中,中小股东表决情况:同意44,932,790 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.5516%;反对198,805 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4405%;弃权3,600 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意150,687,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532%;反对211,305 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1400%; 弃权10,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0068%。
其中,中小股东表决情况:同意44,913,590 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.5090%;反对211,305 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4682%;弃权10,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。
5、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》
表决结果:同意150,687,568 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8530%;反对211,505 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1402%; 弃权10,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0068%。
其中,中小股东表决情况:同意44,913,390 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.5086%;反对211,505 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4686%;弃权10,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。
6、《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果:同意150,700,668 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8617%;反对188,905 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%; 弃权19,800 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0131%。
其中,中小股东表决情况:同意44,926,490 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.5376%;反对188,905 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4185%;弃权19,800 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0439%。
7、《关于对子公司提供担保额度的议案》
表决结果:同意150,688,868 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8539%;反对211,605 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1402%; 弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0059%。
其中,中小股东表决情况:同意44,914,690 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.5115%;反对211,605 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4688%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意150,702,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8631%;反对188,905 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%; 弃权17,700 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0117%。
其中,中小股东表决情况:同意44,928,590 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.5423%;反对188,905 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4185%;弃权17,700 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成律师事务所曲光杰、赵筱辰律师出席、见证并出具了 法律意见书,认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司 股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《中原内配集团股份有限公司2025年年度股东会决议》;
2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2025年年度股东 会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日