R晨臻1：关于董事辞职的公告

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大连晨臻网络科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年5 月27 日收到董事兼财务总监曾雪鸽女士递交的 辞去董事职务的辞职报告,自股东会选举产生新任董事之日起辞职生效。

曾雪鸽女士持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对 象,辞去董事职务后,其将继续担任公司财务总监。

(二)辞职原因

曾雪鸽因个人原因辞去董事职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》 和《公司章程》规定,公司董事会将尽快完成公司缺额董事的补选工作。股东会 选举产生新任董事前,曾雪鸽女士仍需按照《公司章程》履行董事职责。本次辞 职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于 监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。

三、 备查文件

1.曾雪鸽《辞职报告》。

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会 2026 年5 月27 日