誉衡药业：2025年年度股东会决议公告
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会不存在否决提案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026 年5 月18 日15:00;
2、现场会议召开地点:北京市顺义区空港开发区B 区裕华路融慧园28 号 楼一层会议室;
3、会议方式:全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长沈臻宇女士;
6、股权登记日:2026 年5 月11 日;
7、会议出席情况:
出席方式 现场参会 股东人数 0 股份总数 0 占有表决权股份总数的比例 0%
网络参会 433 337,829,544 15.1502%
合计 433 337,829,544 15.1502%
其中:参加本次会议的中小投资者共424 人,代表有表决权的股份60,333,269 股,占公司总股本的2.7057%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议,本次股东会的召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证,并出 具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以普通决议审议通过了《关于2025 年度董事会工作报告的议案》。
| 表决结果 | 同意股数(股) | 335,602,744 |
| 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.3409% |
| 反对股数(股) | 1,763,300 |
| 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.5219% |
| 弃权股数(股) | 463,500 |
| 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1372% |
2、以普通决议审议通过了《关于确认2025 年度董事薪酬的议案》。
| 表决结果 | 同意股数(股) | 59,568,969 |
| 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 95.9308% |
| 反对股数(股) | 2,126,000 |
| 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 3.4237% |
| 弃权股数(股) | 400,800 |
| 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.6455% |
| 中小股东表 决情况 | 同意股数(股) | 57,806,469 |
| 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 95.8119% |
| 反对股数(股) | 2,126,000 |
| 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 3.5238% |
| 弃权股数(股) | 400,800 |
| 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.6643% |
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业(有限合 伙)-方圆-东方6 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) -方圆-东方12 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)方圆-东方22 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方 圆-东方27 号私募投资基金合计持股227,974,900 股,占公司总股本的10.22%;
公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管 理合伙企业(有限合伙)合计持股46,980,000 股,占公司总股本的2.11%;
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股778,875 股,占公司总股 本的0.03%;
上述股东为本议案关联股东,已对本议案回避表决。
3、以普通决议审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》。
| 表决结果 | 同意股数(股) | 59,570,269 |
| 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 95.9329% |
| 反对股数(股) | 2,182,000 |
| 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 3.5139% |
| | 弃权股数(股) | 343,500 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.5532% |
| 中小股东表 决情况 | 同意股数(股) | 57,807,769 |
| 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 95.8141% |
| 反对股数(股) | 2,182,000 |
| 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 3.6166% |
| 弃权股数(股) | 343,500 |
| 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.5693% |
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业(有限合 伙)-方圆-东方6 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) -方圆-东方12 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)方圆-东方22 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方 圆-东方27 号私募投资基金合计持股227,974,900 股,占公司总股本的10.22%;
公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管 理合伙企业(有限合伙)合计持股46,980,000 股,占公司总股本的2.11%;
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股778,875 股,占公司总股 本的0.03%;
上述股东为本议案关联股东,已对本议案回避表决。
4、以普通决议审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》。
| | 同意股数(股) | 335,446,244 |
| 表决结果 | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.2945% |
| 反对股数(股) | 1,981,100 |
| 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.5864% |
| 弃权股数(股) | 402,200 |
| 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1191% |
| 中小股东表 决情况 | 同意股数(股) | 57,949,969 |
| 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 96.0498% |
| 反对股数(股) | 1,981,100 |
| 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 3.2836% |
| 弃权股数(股) | 402,200 |
| 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.6666% |
5、以普通决议审议通过了《关于未来三年(2026-2028 年)股东回报规划 的议案》。
| 表决结果 | 同意股数(股) | 335,713,444 |
| 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.3736% |
| | 反对股数(股) | 1,673,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.4954% |
| | 弃权股数(股) | 442,600 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1310% |
| 中小股东表 决情况 | 同意股数(股) | 58,217,169 |
| 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 96.4926% |
| 反对股数(股) | 1,673,500 |
| 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 2.7738% |
| 弃权股数(股) | 442,600 |
| 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.7336% |
6、以普通决议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
| | 同意股数(股) | 335,630,544 |
| 表决结果 | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.3491% |
| 反对股数(股) | 1,781,500 |
| 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.5273% |
| 弃权股数(股) | 417,500 |
| 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1236% |
| 中小股东表 决情况 | 同意股数(股) | 58,134,269 |
| 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 96.3552% |
| 反对股数(股) | 1,781,500 |
| 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 2.9528% |
| 弃权股数(股) | 417,500 |
| 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.6920% |
7、以普通决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期 分红方案的议案》。
| | 同意股数(股) | 336,094,844 |
| 表决结果 | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.4865% |
| 反对股数(股) | 1,342,300 |
| 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.3973% |
| 弃权股数(股) | 392,400 |
| 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1162% |
| 中小股东表 决情况 | 同意股数(股) | 58,598,569 |
| 同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 97.1248% |
| 反对股数(股) | 1,342,300 |
| 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 2.2248% |
| 弃权股数(股) | 392,400 |
| 弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 | 0.6504% |
8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
| 表决结果 | 同意股数(股) | 335,714,244 |
| 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.3739% |
| 反对股数(股) | 1,344,100 |
| 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.3979% |
| 弃权股数(股) | 771,200 |
| 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.2283% |
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告,具体内容详见2026年4月 28日披露于中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2025年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证,并出具 了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法 规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集 人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,由此做出的股东会决议合法有效。 本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
五、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025 年年度股东会决议;
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025 年年度 股东会的法律意见书》。
特此公告。
董 事 会
二〇二六年五月十九日