兴森科技：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴森科 技”)2026年第二次临时股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开,其中 现场会议于2026年7月9日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州 兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2026年7月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年7 月9日9:15至2026年7月9日15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集,董 事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东会的股东共计2,486人,代表股份384,331,279股,占公司 总股份的22.6121%。

(1)参加现场投票的股东5 人,代表股份241,931,176 股,占公司总股份 的14.2340%;

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根 据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会参加网络投票的股东共计 2,481 人,代表股份142,400,103 股,占公司总股份的8.3781%。

3、除公司股东外,出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管 理人员(其中部分人员以通讯方式参会)以及北京观韬(深圳)律师事务所罗增 进、王好月2名见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式)审议通过 了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》

表决结果:同意382,176,305 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4393%;反对1,864,674 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4852%; 弃权290,300 股(其中,因未投票默认弃权3,700 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0755%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,156,129 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5067%;反对1,864,674 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2921%;弃权290,300 股(其中, 因未投票默认弃权3,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2012%。

2、逐项审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的 议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果:同意382,175,505 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4391%;反对1,821,874 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4740%;

弃权333,900 股(其中,因未投票默认弃权23,600 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0869%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,155,329 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5062%;反对1,821,874 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2625%;弃权333,900 股(其中, 因未投票默认弃权23,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2314%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果:同意382,175,105 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4390%;反对1,850,874 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4816%; 弃权305,300 股(其中,因未投票默认弃权23,600 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0794%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,154,929 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5059%;反对1,850,874 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2826%;弃权305,300 股(其中, 因未投票默认弃权23,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2116%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意382,152,305 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4330%;反对1,857,074 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4832%; 弃权321,900 股(其中,因未投票默认弃权41,900 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0838%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,132,129 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4901%;反对1,857,074 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2869%;弃权321,900 股(其中, 因未投票默认弃权41,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2231%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意382,152,605 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4331%;反对1,856,774 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4831%; 弃权321,900 股(其中,因未投票默认弃权25,600 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0838%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,132,429 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4903%;反对1,856,774 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2866%;弃权321,900 股(其中, 因未投票默认弃权25,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2231%。

2.05 发行数量

表决结果:同意382,146,805 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4316%;反对1,855,274 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4827%; 弃权329,200 股(其中,因未投票默认弃权28,700 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0857%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,126,629 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4863%;反对1,855,274 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2856%;弃权329,200 股(其中, 因未投票默认弃权28,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2281%。

2.06 限售期

表决结果:同意382,098,005 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4189%;反对1,904,574 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4956%; 弃权328,700 股(其中,因未投票默认弃权29,700 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0855%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,077,829 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4525%;反对1,904,574 股,占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3198%;弃权328,700 股(其中, 因未投票默认弃权29,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2278%。

2.07 上市地点

表决结果:同意382,192,205 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4434%;反对1,798,174 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4679%; 弃权340,900 股(其中,因未投票默认弃权49,200 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0887%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,172,029 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5177%;反对1,798,174 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%;弃权340,900 股(其中, 因未投票默认弃权49,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2362%。

2.08 募集资金总额及用途

表决结果:同意382,162,505 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4357%;反对1,826,574 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4753%; 弃权342,200 股(其中,因未投票默认弃权49,200 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0890%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,142,329 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4972%;反对1,826,574 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2657%;弃权342,200 股(其中, 因未投票默认弃权49,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2371%。

2.09 本次发行前的滚存利润安排

表决结果:同意382,180,305 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4403%;反对1,825,074 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4749%; 弃权325,900 股(其中,因未投票默认弃权48,900 股),占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0848%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,160,129 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5095%;反对1,825,074 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2647%;弃权325,900 股(其中, 因未投票默认弃权48,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2258%。

2.10 本次发行决议的有效期

表决结果:同意382,076,905 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4134%;反对1,883,074 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4900%; 弃权371,300 股(其中,因未投票默认弃权87,800 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0966%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,056,729 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4378%;反对1,883,074 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3049%;弃权371,300 股(其中, 因未投票默认弃权87,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2573%。

3、审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》

表决结果:同意382,139,705 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4298%;反对1,836,874 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4779%; 弃权354,700 股(其中,因未投票默认弃权73,200 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0923%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,119,529 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4814%;反对1,836,874 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2729%;弃权354,700 股(其中, 因未投票默认弃权73,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2458%。

4、审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证

分析报告的议案》

表决结果:同意382,156,105 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4340%;反对1,843,374 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4796%; 弃权331,800 股(其中,因未投票默认弃权44,400 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0863%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,135,929 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4927%;反对1,843,374 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2774%;弃权331,800 股(其中, 因未投票默认弃权44,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2299%。

5、审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金投 资项目可行性分析报告的议案》

表决结果:同意382,152,805 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4332%;反对1,852,374 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4820%; 弃权326,100 股(其中,因未投票默认弃权45,200 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0848%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,132,629 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4904%;反对1,852,374 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2836%;弃权326,100 股(其中, 因未投票默认弃权45,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2260%。

6、审议通过了《关于2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意382,088,405 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4164%;反对1,845,674 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4802%; 弃权397,200 股(其中,因未投票默认弃权77,800 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1033%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,068,229 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4458%;反对1,845,674 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2790%;弃权397,200 股(其中, 因未投票默认弃权77,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2752%。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意382,280,005 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4663%;反对1,377,174 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3583%; 弃权674,100 股(其中,因未投票默认弃权49,200 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1754%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,259,829 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5786%;反对1,377,174 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9543%;弃权674,100 股(其中, 因未投票默认弃权49,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.4671%。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向 特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》

表决结果:同意382,153,905 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4335%;反对1,846,374 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4804%; 弃权331,000 股(其中,因未投票默认弃权48,100 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0861%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,133,729 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4912%;反对1,846,374 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2794%;弃权331,000 股(其中, 因未投票默认弃权48,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2294%。

9、审议通过了《关于<未来三年(2027—2029 年)股东回报规划>的议案》

表决结果:同意382,588,605 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5466%;反对1,594,874 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150%; 弃权147,800 股(其中,因未投票默认弃权47,200 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0385%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意142,568,429 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7924%;反对1,594,874 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1052%;弃权147,800 股(其中, 因未投票默认弃权47,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.1024%。

三、律师出具的法律意见

北京观韬(深圳)律师事务所罗增进、王好月律师出席了本次股东会,并出 具了法律意见书,发表结论性意见如下:

本所律师认为,兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东 会议事规则》的规定,出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效,本 次股东会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2026年第二次临时股东会决议;

2、北京观韬(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月九日