兴森科技：第六届监事会第二十一次会议决议公告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议的会议通知于2023年10月19日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于2023年10月26日11：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-10-080）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司实施激励方案的议案》

经审核，监事会认为：本次控股子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）实施激励方案，有利于提升员工的稳定性、积极性和凝聚力，吸引、留用、激励BGA事业部管理层和核心员工，有利于建立共建、共享的长期分享机制及促进广州兴森的长期稳定发展。

《关于控股子公司实施激励方案的公告》（公告编号：2023-10-081）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会二〇二三年十月二十六日