云南锗业：第九届董事会第六次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次 会议通知于2026 年8 月15 日以通讯方式发出,并于2026 年8 月26 日在昆明市 呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方 式召开。会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。公司部分高级管理人员、董 事会秘书及其他相关人员列席会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议经表决形成如下决议:

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《2026 年半年度报告及其摘要》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司2026 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临 沧鑫圆锗业股份有限公司2026 年半年度报告》。

过。

2026 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议并一致通

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日