阳竹5：董事会秘书任命公告

主办券商:广发证券

阳竹科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026 年5 月22 日召开第六届董 事会第二十九次会议,审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任潘东汉先生为公司董事会秘书,任职期限至第六届董事会任期届满之日,自 2026 年5 月22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是 失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

根据公司战略发展需要,经公司董事潘彩云提名,聘任潘东汉先生为公司董事会秘 书,任期与公司第六届董事会任期一致

(三)新任董监高人员履历

潘东汉,男,中国国籍,无境外永久居留权。现任阳竹科技股份有限公司董事长, 三明市园艺植保有限公司总经理,福建省三明市浩伦园艺植保有限公司董事长、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次任命符合公司经营管理的需要,不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日