阳竹5：第六届董事会第二十九次会议决议公告

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阳竹科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月22 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月21 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长潘东汉

6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

因工作原因,李博远先生申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事潘彩云

提名,公司董事会聘任潘东汉先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过 之日起至第六届董事会届满。

2.回避表决情况:

董事长潘东汉先生回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日