阳竹5：董事会秘书辞任公告

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阳竹科技股份有限公司董事会秘书辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年5 月21 日收到董事会秘书李博远先生递交的辞任报告,自 2026 年5 月21 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞任后继续担任公司常务副总经理、董事长助理等职务。

(二)辞任原因

李博远先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞任不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。公司已于 2026 年5 月22 日召开第六届董事会第二十九次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的 议案》,聘任潘东汉先生为公司董事会秘书。

李博远先生在公司任职董事会秘书期间,勤勉尽职,恪尽职守,履行了自己应尽的 职责和义务,展现出了极高的专业水平与职业素养。公司董事会对其在任职期间为公司 做出的贡献深表感谢!

三、备查文件

1、《阳竹科技董事会秘书辞任通知书》

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日