汉森制药：第七届董事会第一次会议决议的公告

湖南汉森制药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会 议于2026 年5 月25 日在公司一楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董 事长刘正清先生主持,本次会议通知于2026 年5 月20 日以专人递送、传真及 电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事7 人,实际参 加会议董事7 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举刘正清先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

会议选举刘冰洋先生为公司第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过 之日起至第七届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

董事会专门委员会委员选举情况如下:

1.战略委员会:刘正清先生(召集人)、曾建国先生、敖凌松先生

2.审计委员会:沈凌芳女士(召集人)、刘冰洋先生、陈琛女士

3.提名委员会:陈琛女士(召集人)、刘冰洋先生、沈凌芳女士

4.薪酬与考核委员会:陈琛女士(召集人)、沈凌芳女士、郭志蓉女士

以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。

(四)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任戴江洪先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任敖凌松先生、杨华先生、刘志军先生、胡琼女士为公司副总裁,任 期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任戴江洪先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七 届董事会任期届满之日止。

(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任严秋元女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满之日止。

(八)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任杨波女士为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。

(九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任唐丽凤女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。

以上九项议案具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、 内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-014)。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日