R必康1：关于控股股东重整进展的公告

股票代码:400184

股票简称:R必康1

主办券商:山西证券

延安必康制药股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东破产重整情况概述

2021年6月15日,控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(以 下简称:“新沂必康”)收到陕西省延安市中级人民法院的《民事裁定书》 (2021)陕06破申2号,裁定受理了延安财金投资(集团)有限公司(原延安 市鼎源投资(集团)有限公司)对新沂必康新医药产业综合体投资有限公司 的破产重整申请。

2021年10月15日、2021年11月24日,陕西省延安市中级人民法院分别作 出(2021)陕06破1号、(2021)陕06破1号之一民事裁定书,裁定对新沂必 康等42家公司)进行实质合并破产重整,并指定陕西华弘破产管理有限公司 (原陕西华弘破产清算事务所有限公司)担任破产管理人(以下简称:“管 理人”或“华弘公司”)。

2022年9月19日,管理人组织召开了第二次债权人会议对重整计划草案进 行首次表决,但因有财产担保债权组、普通债权组未通过,草案未获通过。

2025年5月16日,管理人组织召开了第三次债权人会议对重整计划草案再 次表决。再次表决中,除税款债权组、职工债权组外,其他债权组均未表决 通过该重整计划草案。

2025年6月30日,管理人向陕西省延安市中级人民法院提交《关于提请人 民法院裁定批准重整计划草案的报告》,该报告称:重整计划草案符合《中 华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款的规定,申请法院批准《新沂 必康新医药产业综合体投资有限公司等42家公司重整计划草案》并终止重整 程序。

2025年10月13日,陕西省延安市中级人民法院批准了管理人向法院提交 的《新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等42家公司重整计划草案》并 终止重整程序。

2026年4月3日,公司收到了管理人对公司的《股份变动告知书》。

二、控股股东部分股份受让情况

2026年4月3日,公司收到管理人的《股份变动告知书》称,陕西省延安市中 级人民法院于2026年2月9日作出(2021)陕06破1号之十五、十六民事裁定书, 裁定将新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司(下称“陕西北度”)、李宗松 所持有的延安必康制药股份有限公司(下称“延安必康”)股票分别作为管理人 报酬、信托财产,转入陕西华弘破产管理有限公司、陕西省国际信托股份有限 公司-陕国投·同安2519001必康破产重整服务信托(下称“陕国投”)名下。

新沂必康破产管理人依据上述民事裁定书,通过司法协助执行程序已于 2026年3月13日、17日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成针对 华弘公司、陕国投的部分股票过户登记。股票过户登记情况如下:

本次变动前,新沂必康持有延安必康限售流通股:【472,030,238】股, 占延安必康总股本比例:【30.81】%;陕西北度持有延安必康限售流通股:【 11,801,927】股,占延安必康总股本比例:【0.77】%;

本次股份划转变动后,新沂必康变动后持股数量:【18,834,921】股,变 动后新沂必康持股比例:【1.23 】% ;陕西北度变动后持股数量:【 11,801,927】股,变动后陕西北度持股比例:【0】%;华弘公司持股数量:【 15,873,252】股,占延安必康总股本比例:【1.04】%;陕国投·同安2519001 必康破产重整服务信托持股数量:【449,123,992】股,占延安必康总股本比 例:【29.31】%。上述股票过户登记为裁定要求的部分股票,尚未完成裁定要 求的全部股票过户登记。

三、其他事项

本次股份变动系依法执行重整计划而进行的司法处置。本次划转导致公司 控股股东、实际控制人变动,构成非上市公众公司收购,公司将督促新股东按 《非上市公众公司收购管理办法》的规定履行信息披露义务。

公司将积极关注上述事项进展,并按规定履行信息披露义务。公司公开披露的 信息均以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登 的内容为准。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二?二六年四月二十九日