广联达：第七届董事会第四次会议决议公告

广联达科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026 年8 月21 日在北京市海淀区西北旺东路10 号院东区13 号楼广联达信息大厦621 会议室召开。本次会议 的通知已于2026 年8 月11 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生 召集并主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名,董事刘谦先生、吴立群先生,独立董事徐井 宏先生、李蓬先生、王彦超先生以通讯形式参会。公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

《2026 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日