广联达：关于修订《公司章程》及配套制度的公告
广联达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及配套制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2026年6月1日召 开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》,现将具体情况公告如下:
一、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。《公 司章程》的具体修订内容如下:
| 原章程条款 | 修订后章程条款 |
| 一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务 时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委 员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法 继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同 意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第一百零九条公司设董事会,董事会由九名董事 | 董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务 时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委 员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法 继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同 意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第一百零九条公司设董事会,董事会由九名董事 |
| 组成,设董事长一人,其中独立董事三名,职工代表董 事一名。董事长由任职满两届的董事担任,并由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 | 组成,设董事长一人,根据需要可设副董事长一人,并 设独立董事三人,职工代表董事一人。董事长由任职满 两届的董事担任,董事长、副董事长由董事会以全体董 |
| | 事的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作。 |
| ...... 第一百一十条董事会行使下列职权: | ...... 第一百一十条董事会行使下列职权: |
| (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; ...... | (四)决定公司的年度财务预算方案、决算方案; ...... |
| 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—— 交易与关联交易》规定需予以披露但无需提交公司股东 会审议批准的各项交易,董事会应当建立严格的审查和 决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审,并报股东会批准。 第一百一十三条董事会负责审议批准根据《深圳 第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行 | 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定 需予以披露但无需提交公司股东会审议批准的各项交 易,董事会应当建立严格的审查和决策程序;重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东 会批准。 第一百一十三条董事会负责审议批准根据《深圳 第一百一十五条董事长不能履行职务、不履行职 |
| 提名、薪酬与考核等其他专门委员会。依照本章程和董 事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、薪 酬与考核委员会均由三名董事组成,且独立董事应当过 半数并担任召集人;战略与可持续发展委员会由六名董 事组成,其委员由董事会根据实际情况推选产生,并设 召集人一名,召集人由董事长提名、董事会审议通过并 任命,战略与可持续发展委员会主要职责是对公司长期 发展战略、重大投资决策、财务预算以及重大资本运作、 可持续发展事项等进行研究并提出建议。 第一百三十七条董事会设置战略与可持续发展、 | 提名与治理、薪酬与考核等其他专门委员会。依照本章 程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制 定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中提名与治理委员 会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成,且独立董事 应当过半数并担任召集人;战略与可持续发展委员会由 六名董事组成,其委员由董事会根据实际情况推选产 生,并设召集人一名,召集人由董事长提名、董事会审 议通过并任命,战略与可持续发展委员会主要职责是对 公司长期发展战略、重大投资决策、财务预算以及重大 资本运作、可持续发展事项等进行研究并提出建议。 第一百三十七条董事会设置战略与可持续发展、 |
| 管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事 会提出建议: 第一百三十八条提名委员会负责拟定董事、高级 | 事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,对公司治理 相关事项进行研究、建议,并就下列事项向董事会提出 第一百三十八条提名与治理委员会负责拟定董 |
| (一)提名或者任免董事; | 建议: |
二、修订配套制度
公司根据《公司章程》的规定,结合公司自身实际情况,修订了《股东会议事规则》《董 事会议事规则》。具体修订内容如下:
《股东会议事规则》修订对照表
| 修订前 | 修订后 |
| 第二十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职 务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名 董事主持。 | 第二十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职 务、不履行职务或者董事长授权副董事长时,由副董事 长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由 过半数的董事共同推举的一名董事主持。 |
《董事会议事规则》修订对照表
| 修订前 | 修订后 |
| 第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职 务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名 董事召集和主持。 | 第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务、 不履行职务或者董事长对副董事长有授权的,由副董事 长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 |
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月一日