广联达：第七届董事会第二次会议决议公告

广联达科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2026 年6 月1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026 年5 月27 日以电子邮件方式向全体董事发 出。会议由公司董事长袁正刚先生召集,会议应表决董事9 人,实际表决董事9 人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》

1.1 关于修订《公司章程》的议案表决结果:

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案表决结果:

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果:

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及配套 制度的公告》。上述制度需提交股东会审议。

2、审议通过《关于董事会提名委员会更名并修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司将提名委员会更名为提名与治理委员会,并调整 对应职责权限,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名与治

理委员会工作细则》。

3、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

公司董事会提请于2026 年6 月23 日召开2026 年第一次临时股东会,本次会议将采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月一日