多氟多：第八届董事会第十次会议决议公告

多氟多新材料股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议 通知于2026 年8 月7 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于2026 年8 月17 日上午9:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9 人,亲自出席本次会议的董事共 计9 人,会议由董事长李云峰先生主持,董事会秘书等部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司 章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、《2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会审计委员会已对公司《2026 年半年度报告》中的财务信息进行审议, 一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

详见2026 年8 月18 日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度报告》;刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-049)

2、《2026 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审议,公司2026 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管

理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见2026 年8 月18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年上半年募集资金存放与使用情况 专项报告》(公告编号:2026-050)。

3、《2026 年半年度计提资产减值准备、资产处置的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审议,公司本次计提资产减值准备和资产处置遵循并符合《企业会计准则》 和公司相关制度的规定,是基于实际情况进行判断和减值测试,并按照谨慎性原 则进行计提和处置,符合法规规定和实际情况,有助于公允地反映公司财务状况 和资产价值,确保公司会计信息的公允性与合理性。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见2026 年8 月18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年半年度计提资产减值准备、 资产处置的公告》(公告编号:2026-051)。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日