省广集团：第六届董事会第二十六次会议决议公告

广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 六次会议于2026 年8 月14 日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于2026 年8 月24 日下午3 时以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事 长杨远征先生主持,公司应参加表决董事6 名,实际参加表决董事6 名,公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了(同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票)《2026 年半年度 报告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2026 年半年度报告》 《2026 年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-028)。

本议案已经公司董事会审计委员会及2026 年第五次独立董事专门会议审 议通过。

2、审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2.1、审议通过了(同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票)《关于增加与 广东省广代博广告营销有限公司2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2.2、审议通过了(同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票)《关于增加与 广东省广影业股份有限公司2026 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号:2026-029)。

本议案已经公司董事会审计委员会及2026 年第五次独立董事专门会议审 议通过。

3、审议通过了(同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票)《关于调整广东 广旭整合营销传播有限公司增资事项的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整广东广旭整合营销传播有限公司增资事项的公告》(公告 编号:2026-030)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月廿六日