省广集团：2026年第一次临时股东会决议公告

广东省广告集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、 上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东。

2、本次股东会未出现否决提案的情形。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

开

(1)会议召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召

(2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996 号保利世界贸易中心 G 座3 楼会议中心

(3)现场会议召开时间:2026 年7 月13 日(星期一)15:00

(4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026 年7 月13 日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月13 日9:15-15:00 中的任意时间。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长杨远征先生

(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共1,219 人,代表有效表决权的股份 347,233,005 股,占公司股本总额的19.9177%。

(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计3 人,代表有效表决权的股份 数量为329,151,935 股,占公司股本总额的18.8806%。

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根 据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会参加网络投票的股东及股东代 表人共计1,216 人,代表有效表决权的股份数量18,081,070 股,占公司股本总额 的1.0372%。

(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,218 人, 代表股份18,081,270 股,占公司股本总额的1.0372%。

公司董事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师 对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表 决结果如下:

1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议 案》

表决结果:同意341,216,691 股,占出席会议有效表决权股份总数的98.2674%; 反对5,695,514 股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6403%;弃权320,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0924%。

其中,中小投资者表决情况:同意12,064,956 股;反对5,695,514 股;弃权 320,800 股。

三、律师见证意见

本所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定,出席本次股东会的股东及股东代理人的资格合法有效,本次股东会 所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2026 年第一次临 时股东会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十三日