省广集团：第六届董事会第二十五次会议决议公告

广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十

五次会议于2026 年6 月10 日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于2026

年6 月22 日下午3 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主

持,公司应参加表决董事6 名,实际参加表决董事6 名。本次会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了(同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票)《关于制定<董

事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法>的议案》。

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟制定《董事、高级管理人员

薪酬及绩效管理办法》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法(2026 年6 月)》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及2026 年第四次独立董事专门

会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了(同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票)《关于制定<董

事、高级管理人员离职管理办法>的议案》。

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟制定《董事、高级管理人员

离职管理办法》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《董事、高级管理人员离职管理办法(2026 年6 月)》。

本议案已经2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过了(同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票)《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026 年7 月13 日(星期一)下午15:00 在广州市海珠区新港东 路996 号保利世界贸易中心G 座3 楼会议中心召开2026 年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月廿三日