梦洁股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-029
湖南梦洁家纺股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会审议的议案中有7项议案未获通过，具体为《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午3:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份180,376,005股，占公司股份总数的23.93%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代
表有表决权的股份178,600,651股，占公司股份总数的23.69%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份1,775,354股，占公司股份总数的0.24%。
7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议未通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的16.60%；反对票为809,800票，占参加会议有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的82.95%。
2、 审议未通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的16.60%；反对票为809,800票，占参加会议有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的82.95%。
3、 审议未通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的16.60%；反对票为809,800票，占参加会议有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的82.95%。
4、 审议未通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的16.60%；反对票为809,800票，占参加会议有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的82.95%。
5、 审议未通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的16.60%；反对票为809,800票，占参加会议有表决权股份总数的0.45%；弃权票为
149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的82.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意965,554票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的54.39%；反对809,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的45.61%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
6、 审议未通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的16.60%；反对票为809,800票，占参加会议有表决权股份总数的0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的82.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意965,554票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的54.39%；反对809,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的45.61%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
7、 审议未通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的16.60%；反对票为150,435,710票，占参加会议有表决权股份总数的83.40%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意965,554票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的54.39%；反对809,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的45.61%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
8、 审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意179,566,205票，占参加会议有表决权股份总数的99.55%；反对票为809,800票，占参加会议有表决权股份总数的0.45%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意965,554票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的54.39%；反对809,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的45.61%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见书
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：刘长河、徐天瑶
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2023年5月27日