东山精密：第七届董事会第二次会议决议公告

苏州东山精密制造股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会 议(以下简称“会议”)通知于2026 年6 月11 日以专人送达、邮件等方式发出, 会议于2026 年6 月16 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11 人,实到董事11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定, 会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

一、审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊 披露的《对外投资公告》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日