合众思壮：2025年度股东会决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2026 年4 月23 日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2025 年度股东会的通知》等相关文 件,会议召开的具体情况如下:

1、召集人:董事会

2、表决方式:现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间:2026 年5 月14 日(星期四)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月14 日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月14 日(星期四) 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:河南省郑州市航空港区兴港大厦A 塔12 楼会议室。

5、主持人:董事长王刚先生。

6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共503 人,代表股份 207,079,735 股,占上市公司总股份的27.9701%。其中持股5%以下的中小股东 502 人,代表股份5,688,809 股,占上市公司总股份的0.7684%。

具体情况如下:

(1)现场参加本次股东会议的股东及股东代理人1 人(代表股东共1 人), 代表股份201,390,926 股,占上市公司总股份的27.2017%。

)通过网络投票的股东502 人,代表股份5,688,809 股,占上市公司总股 份的0.7684%。

(3)本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师事务所 曹管、高子茜律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结 果如下:

议案1.00《2025 年度董事会工作报告》

同意205,708,235 股,占出席会议有表决权股份的99.3377%;反对1,192,000 股,占出席会议有表决权股份的0.5756%;弃权179,500 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的0.0867%。

同意4,317,309 股,占出席会议有表决权股份的75.8913%;反对1,192,000 股,占出席会议有表决权股份的20.9534%;弃权179,500 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的3.1553%。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

议案2.00 《2025 年年度报告》及其摘要

同意205,751,135 股,占出席会议有表决权股份的99.3584%;反对1,148,600 股,占出席会议有表决权股份的0.5547%;弃权180,000 股(其中,因未投票默 认弃权500 股),占出席会议有表决权股份的0.0869%。

同意4,360,209 股,占出席会议有表决权股份的76.6454%;反对1,148,600 股,占出席会议有表决权股份的20.1905%;弃权180,000 股(其中,因未投票默 认弃权500 股),占出席会议有表决权股份的3.1641%。

议案3.00 《2025 年度财务决算报告》

同意205,664,135 股,占出席会议有表决权股份的99.3164%;反对1,239,200 股,占出席会议有表决权股份的0.5984%;弃权176,400 股(其中,因未投票默 认弃权1,500 股),占出席会议有表决权股份的0.0852%。

同意4,273,209 股,占出席会议有表决权股份的75.1161%;反对1,239,200 股,占出席会议有表决权股份的21.7831%;弃权176,400 股(其中,因未投票默 认弃权1,500 股),占出席会议有表决权股份的3.1008%。

议案4.00 2025 年度利润分配预案

同意205,577,735 股,占出席会议有表决权股份的99.2747%;反对1,261,000 股,占出席会议有表决权股份的0.6089%;弃权241,000 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的0.1164%。

同意4,186,809 股,占出席会议有表决权股份的73.5973%;反对1,261,000 股,占出席会议有表决权股份的22.1663%;弃权241,000 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的4.2364%。

议案5.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》

同意205,690,535 股,占出席会议有表决权股份的99.3291%;反对1,204,200 股,占出席会议有表决权股份的0.5815%;弃权185,000 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的0.0893%。

同意4,299,609 股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200 股,占出席会议有表决权股份的21.1679%;弃权185,000 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

议案6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

同意205,620,535 股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300 股,占出席会议有表决权股份的0.6149%;弃权185,900 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的0.0898%。

同意4,229,609 股,占出席会议有表决权股份的74.3496%;反对1,273,300 股,占出席会议有表决权股份的22.3825%;弃权185,900 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的3.2678%。

议案7.00 关于2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,622,035 股,占出席会议有表决权股份的99.2961%;反对1,272,700 股,占出席会议有表决权股份的0.6146%;弃权185,000 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的0.0893%。

同意4,231,109 股,占出席会议有表决权股份的74.3760%;反对1,272,700 股,占出席会议有表决权股份的22.3720%;弃权185,000 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

议案8.00 关于2026 年度董事薪酬的议案

同意205,487,135 股,占出席会议有表决权股份的99.2309%;反对1,444,900 股,占出席会议有表决权股份的0.6978%;弃权147,700 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的0.0713%。

同意4,096,209 股,占出席会议有表决权股份的72.0047%;反对1,444,900 股,占出席会议有表决权股份的25.3990%;弃权147,700 股(其中,因未投票默 认弃权4,500 股),占出席会议有表决权股份的2.5963%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师现场见证本次会议并出具了法 律意见书,该所律师认为:公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定;本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议;

2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二?二六年五月十五日