永安药业：第七届董事会第十六次临时会议决议公告

潜江永安药业股份有限公司

第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次临 时会议的会议通知于2026 年7 月17 日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司 全体董事,会议于2026 年7 月22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应 参与审议表决董事7 人,实际参与审议表决董事7 人,董事会秘书列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投 票方式进行表决,通过了如下决议:

审议通过《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的议案》

表决结果:以同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决2 票。关联董 事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。

鉴于公司技术改造及项目建设实际需要,董事会同意公司与湖北永邦工程技 术有限公司(以下简称“湖北永邦”)签署的《2026 年度设备加工及制造框架 协议》项下交易额度增加2,000 万元人民币,增加后,公司及子公司与湖北永邦 2026 年度交易总额度由不超过2,000 万元人民币变更为不超过4,000 万元人民 币。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司 关联交易额度的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十二日