兴民智通：关于2025年年度股东会决议的公告

兴民智通(集团)股份有限公司 关于2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为:2026 年5 月19 日(星期二)下午15:30

网络投票时间为:2026 年5 月19 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2026 年5 月19 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月19 日 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长高赫男先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有 关规定。

二、会议出席情况

通过网络投票的股东161 人,代表股份85,293,226 股,占公司有表决权股份 总数的12.7593%。

1、现场会议情况

参与现场投票的股东共0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共161 人,代表

股份85,293,226 股,占公司有表决权股份总数的12.7593%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东157 人,代表股份35,063,226 股,占公司有表决权股份总数5.2452%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的山东齐鲁(烟台) 律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为:同意76,723,026 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9521%;反对300,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%; 弃权8,269,700 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的9.6956%。

2.《2025 年度财务决算报告》

表决结果为:同意76,711,626 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9387%;反对300,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%; 弃权8,281,100 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的9.7090%。

3. 《2025 年度利润分配预案》

表决结果为:同意76,666,626 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8859%;反对356,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4184%; 弃权8,269,700 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的9.6956%。

其中,中小投资者表决结果为:同意26,436,626 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的75.3970%;反对356,900 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.0179%;弃权8,269,700 股(其中,因未投票默认弃 权8,259,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5851%。

4.《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果为:同意76,711,626 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9387%;反对300,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%; 弃权8,281,100 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的9.7090%。

5.《关于董事2026 年薪酬方案的议案》

同意76,711,526 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9386%;反 对300,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%;弃权8,281,200 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的9.7091%。

其中,中小投资者表决结果为:同意26,481,526 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的75.5251%;反对300,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.8570%;弃权8,281,200 股(其中,因未投票默认弃 权8,259,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6179%。

审议本议案时关联股东应回避表决。

6.《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026 年度审计机 构的议案》

表决结果为:同意84,971,026 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6222%;反对300,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523%; 弃权21,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0254%。

其中,中小投资者表决结果为:同意34,741,026 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.0811%;反对300,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.8570%;弃权21,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619%。

7.《关于2026 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意76,127,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2537%;反对896,126 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0506%;

弃权8,269,700 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的9.6956%。

8.《关于2026 年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果为:同意76,090,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2099%;反对920,726 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0795%; 弃权8,282,500 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的9.7106%。

9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果为:同意76,689,526 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9128%;反对322,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3782%; 弃权8,281,100 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的9.7090%。

10.《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:同意26,480,026 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.5208%;反对302,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8616%; 弃权8,281,100 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的23.6176%。

其中,中小投资者表决结果为:同意26,480,026 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的75.5208%;反对302,100 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.8616%;弃权8,281,100 股(其中,因未投票默认弃 权8,259,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6176%。

审议本议案时关联股东应回避表决。

11.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为:同意76,669,626 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8895%;反对342,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4014%; 弃权8,281,200 股(其中,因未投票默认弃权8,259,400 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的9.7091%。

其中,中小投资者表决结果为:同意26,439,626 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的75.4056%;反对342,400 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.9765%;弃权8,281,200 股(其中,因未投票默认弃 权8,259,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6179%。

审议本议案时关联股东应回避表决。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事就2025 年度履职情况作了述职报告。述职 报告详细内容请见公司于2026 年4 月28 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2025 年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见

山东齐鲁(烟台)律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意 见书》,认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》、《上市公司股东会规 则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》相关规定,出席人员的资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结 果合法有效。

六、备查文件

1、兴民智通(集团)股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、山东齐鲁(烟台)律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日