北京科锐：2025年度股东会决议公告

北京科锐集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4 位小数,若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会于2026 年 5 月26 日(星期二)14:00 在北京市海淀区西北旺东路10 号院东区4 号楼北京科 锐319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月26 日上午9:15~9:25, 9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年5 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共220 人,代表股份217,404,999 股,占公司有表决权股份总数的40.4129%。其中:

(一)现场会议情况

参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共4 人,代表股份 216,132,934 股,占公司有表决权股份总数的40.1765%。

(二)网络投票情况

参加网络投票的股东共216 人,代表股份1,272,065 股,占公司有表决权股份 总数的0.2365%。

(三)中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者(除上市公司董事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共217 人,代 表股份1,272,165 股,占公司有表决权股份总数的0.2365%。

本次股东会由公司董事会召集,董事长付小东先生主持。公司董事、高级管 理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

案:

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为217,404,999股。同意217,282,855 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9438%;反对81,644 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0376%;弃权40,500股, 占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0186%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,150,021股,占出席会议的有表决权的中 小股东所持股份总数的90.3987%;反对81,644股,占出席会议的有表决权的中小股 东所持股份总数的6.4177%;弃权40,500股,占出席会议的有表决权的中小股东股 份总数的3.1835%。

公司独立董事在本议案后进行了述职报告。

(二)审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为217,404,999股。同意217,270,455 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9381%;反对90,044

股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0414%;弃权44,500股, 占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0205%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,137,621股,占出席会议的有表决权的中 小股东所持股份总数的89.4240%;反对90,044股,占出席会议的有表决权的中小股 东所持股份总数的7.0780%;弃权44,500股,占出席会议的有表决权的中小股东股 份总数的3.4980%。

(三)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

(1)《募集资金管理制度》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为217,404,999股。同意217,294,655 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9492%;反对72,044 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0331%;弃权38,300股, 占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0176%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,161,821股,占出席会议的有表决权的中 小股东所持股份总数的91.3263%;反对72,044股,占出席会议的有表决权的中小股 东所持股份总数的5.6631%;弃权38,300股,占出席会议的有表决权的中小股东股 份总数的3.0106%。

(2)《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为217,404,999股。同意217,214,455 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9124%;反对157,444 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0724%;弃权33,100股, 占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,081,621股,占出席会议的有表决权的中 小股东所持股份总数的85.0221%;反对157,444股,占出席会议的有表决权的中小 股东所持股份总数的12.3761%;弃权33,100股,占出席会议的有表决权的中小股东

股份总数的2.6019%。

(3)《累积投票制实施细则》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为217,404,999股。同意217,282,755 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9438%;反对83,344 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0383%;弃权38,900股, 占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0179%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,149,921股,占出席会议的有表决权的中 小股东所持股份总数的90.3909%;反对83,344股,占出席会议的有表决权的中小股 东所持股份总数的6.5514%;弃权38,900股,占出席会议的有表决权的中小股东股 份总数的3.0578%。

(四)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为217,404,999股。同意217,222,455 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9160%;反对149,444 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0687%;弃权33,100股, 占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,089,621股,占出席会议的有表决权的中 小股东所持股份总数的85.6509%;反对149,444股,占出席会议的有表决权的中小 股东所持股份总数的11.7472%;弃权33,100股,占出席会议的有表决权的中小股东 股份总数的2.6019%。

(五)审议通过《关于2025 年度和2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为54,822,233股。同意54,627,689 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.6451%;反对161,444 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.2945%;弃权33,100股,

占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0604%。

其中,中小股东的表决情况:同意1,077,621股,占出席会议的有表决权的中 小股东所持股份总数的84.7076%;反对161,444股,占出席会议的有表决权的中小 股东所持股份总数的12.6905%;弃权33,100股,占出席会议的有表决权的中小股东 股份总数的2.6019%。

出席本次股东会的关联股东北京科锐北方科技发展有限公司、付小东已回避 表决。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东会,并出具了 结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格及召集人资 格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东会决议;

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐集团股份有限公司2025 年度股东会的 法律意见。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年5月26日