潮宏基：董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及 广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、公司《独立董 事制度》等相关规定,并结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》, 公司董事会就现任独立董事邹志波先生、郭剑先生、谭汉珊女士及解浩然先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事邹志波先生、郭剑先生、谭汉珊女士及解浩然先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,亦未在公司主要股东单位任职;与公司及其主要股东之 间不存在可能影响独立、客观判断的利害关系或其他关联关系,不存在任何影响 独立董事独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》、公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的各项要求。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日