得利斯：关于完成董事会换届选举的公告

山东得利斯食品股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月18 日召开 2025 年年度股东会,逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举独立董事的议案》,选举产生了公司第七届董事会3 名非 独立董事和3 名独立董事。同日,公司召开职工代表大会,选举产生了1 名职工 代表董事,共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期自股东会审议通 过之日起三年。现将有关情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7 名董事组成,其中非独立董事4 名(含职工代表董事 1 名)、独立董事3 名,具体如下:

非独立董事:郑思敏女士、于功勋先生、刘鹏先生、郑云刚先生

独立董事:刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生

上述董事的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,不存在不得担 任公司董事的情形。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事 会成员的三分之一且至少包括一名会计专业人士,独立董事的任职资格和独立性 在公司2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议,符合相关法 律法规的要求。

二、部分董事任期届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事徐勇先生、柴瑞芳女士任期届满后离任,不再 担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,离任后将继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日,徐勇先生、柴瑞芳女士未持有公司股份,不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司对徐勇先生、柴瑞芳女士在任职董事期间的勤勉尽责以 及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1、《2025 年年度股东会决议》;

2、《职工代表大会决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十九日