洪涛3：2025年度股东会会议决议公告
证券代码：400241 证券简称：洪涛3 主办券商：华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月20日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘年新先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数308,323,216股，占公司有表决权股份总数的17.5531%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2025年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,323,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2025年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2025年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,323,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
公告编号：2026-029普通股同意股数308,323,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司在指定信息披露平台披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,323,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0。
中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《5.01关于董事刘年新2026年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
董事刘年新在公司担任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,532,850股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东刘年新回避该项子议案的表决。
（六）审议通过《5.02关于董事颜军生2026年度薪酬的议案》
1.议案内容：
董事颜军生在公司兼任常务副总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,323,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《5.03关于董事徐玉竹2026年度薪酬的议案》
1.议案内容：
董事徐玉竹在公司兼任副总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数307,333,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东徐玉竹回避该项子议案的表决。
（八）审议通过《5.04关于董事王全国2026年度薪酬的议案》
1.议案内容：
董事王全国按照与公司签署的聘任合同领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。
2.议案表决结果：
公告编号：2026-029普通股同意股数306,507,966股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东王全国回避该项子议案的表决。
（九）审议通过《6.01关于监事刘万涛2026年度薪酬的议案》
1.议案内容：
监事刘万涛的薪酬标准为人民币10万元/年（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数320,263,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东刘万涛回避该项子议案的表决
（十）审议通过《监事彭兴龙2026年度薪酬的议案》
1.议案内容：
监事彭兴龙在公司兼任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,123,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东彭兴龙回避该项子议案的表决
（十一）审议通过《监事邓亚平2026年度薪酬的议案》
1.议案内容：
监事邓亚平在公司兼任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,073,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东邓亚平回避该项子议案的表决
（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,323,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于补充审议并追认续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《关于追认续聘2025年度财务审计机构的公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,323,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出
公告编号：2026-029席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数308,323,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
根据《公司章程》规定，公司董事会现有董事五名，现有董事叶春江先生因个人原因辞去董事职务，将导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及公司实际情况，现提名韩喜娟为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致，具体履历见附件。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案8 | 关于选举非独立董事的议案 | 308,123,216 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：邬克强、朱永梅
（三）结论性意见
公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 韩喜娟 | 董事 | 就任 | 2026年5月20日 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
五、备查文件
1、深圳洪涛集团股份有限公司2025年度股东会会议决议
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会2026年5月21日