普利特：第六届董事会第三十七次会议决议公告

上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”、 “公司”）第六届董事会第三十七次会议的会议通知于2025年3月12日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年3月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，预计投入的资金（保证金）总额不超过10,000万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会2025年3月18日