海大集团：关于公司2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
广东海大集团股份有限公司 关于公司2024 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026 年4 月24 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于注销公司2024 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2024 年股票期权激励计划因离职、 解除劳动关系或出现不得行权的情形的157 名激励对象、2025 年度个人绩效考 核结果为D 的97 名激励对象、2025 年度个人绩效考核结果为D 以下的6 名激 励对象、2025 年度内办理退休离职的5 名激励对象,共计对应的708,179 份股票 期权。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销 公司2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-024)。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股 票期权注销事宜,现将有关情况公告如下:
一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024 年2 月5 日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于<广东海大集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的 议案》(以下简称“2024 年股票期权激励计划”)、《关于<广东海大集团股份 有限公司2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于 将董事长亲属杨建涛先生作为2024 年股票期权激励计划及2024 年员工持股计划 对象的议案》。
2、2024 年2 月5 日,公司召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关
于<广东海大集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的 议案》《关于<广东海大集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核查公司2024 年股票期权激励计划(草案)激励对象名 单的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为2024 年股票期权激励计划及 2024 年员工持股计划对象的议案》,公司监事会发表了审核意见。
3、2024 年3 月15 日,公司监事会对2024 年股票期权激励计划激励对象名 单及职务的公示情况结合监事会的核查结果,发表了核查意见,认为列入2024 年股票期权激励计划的激励对象均符合适用法律规定的条件,符合2024 年股票 期权激励计划规定的激励对象范围和条件,其作为2024 年股票期权激励计划激 励对象合法、有效。
4、2024 年3 月20 日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于<广东海大集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘 要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年股票期权 激励计划相关事宜的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为2024 年股票 期权激励计划及2024 年员工持股计划对象的议案》。
5、2024 年4 月19 日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事 会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2024 年股票期权激励计划授予激 励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2024 年股票期权激励计划激励对 象授予股票期权的议案》,对2024 年股票期权激励计划授予激励对象的名单及 其授予权益数量进行了调整,同时确定2024 年股票期权激励计划的授予条件已 成就,授予日为2024 年4 月19 日,向符合条件的3,655 名激励对象授予3,238.218 万份股票期权。议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024 年第二次 会议审查通过,公司监事会发表了审核意见。公司已于2024 年5 月9 日完成了 2024 年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。
6、2025 年4 月18 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监 事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2024 年股票期权激励计划第一个行 权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于注销公司2021 年股票 期权激励计划和2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,确定公司2024 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件,同意注销相应股票期权
16,191,090 份;同意注销2024 年股票期权激励计划因离职或解除劳动关系的198 名激励对象对应的771,205 份股票期权。该议案已经由公司第六届董事会薪酬与 考核委员会2025 年第一次会议审查通过,公司监事会发表了核查意见。
7、2026 年4 月24 日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关 于注销公司2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销2024 年股票期权激励计划因离职、解除劳动关系或出现不得行权的情形的157 名激励 对象、2025 年度个人绩效考核结果为D 的97 名激励对象、2025 年度个人绩效 考核结果为D 以下的6 名激励对象、2025 年度内办理退休离职的5 名激励对象, 共计对应的708,179 份股票期权。该议案已经由第七届董事会独立董事专门会议 第四次会议审议通过。
二、本次注销公司股票期权激励计划部分股票期权的情况说明
(一)关于注销2024年股票期权激励计划部分激励对象已获授且未达行权 条件的股票期权的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》和2024 年股票期权激励计划的规定, 离职、解除劳动关系或出现不得行权的情形的157 名激励对象、2025 年度个人 绩效考核结果为D 的97 名激励对象、2025 年度个人绩效考核结果为D 以下的6 名激励对象、2025 年度内办理退休离职的5 名激励对象,共计265 名激励对象 已获授且未达行权条件的股票期权708,179 份予以注销,具体情况如下:
内容 说明
注销种类 股票期权
注销数量(份) 708,179
股票期权总数(份) 32,382,180
占所涉标的比例(%) 2.1869
公司最新股份总数(股) 1,645,382,034
注销合计占总股数比例(%) 0.0430
注:公司最新股份总数为公司截至2026年5月20日股份总数。
(二)本次注销股票期权的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2026 年5 月21 日完成了2024 年股票期权激励计划265 名激励对象已获授且未达行权条件
的708,179 份股票期权的注销事宜。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销2024 年股票期权激励计划部分激励对象已获授且未达行权条件的 股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等适用法律,符合2024 年股票 期权激励计划的相关规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规,不会影响 公司2024 年股票期权激励计划的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履 行工作职责,以创造最大价值回报股东。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O 二六年五月二十二日