威创3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-016证券代码：400253 证券简称：威创3 主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广州高新技术产业开发区科珠路233号一号楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗漪董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数311,958,009股，占公司有表决权股份总数的34.4243%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数1,455,900股，占公司有表决权股份总数的0.1607%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席3人，董事陆宇因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理 、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数311,775,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9416%；反对股数182,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0584%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数310,503,409股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.5337%；反对股数182,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0584%；弃权股数1,272,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.4079%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数311,775,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9416%；反对股数182,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0584%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数311,775,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9416%；反对股数182,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0584%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：

普通股同意股数310,503,409股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.5337%；反对股数182,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0584%；弃权股数1,272,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.4079%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金桥百信（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：江彬 黄晓丹

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《威创集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《广东金桥百信（深圳）律师事务所关于威创集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

威创集团股份有限公司

董事会2026年5月22日