罗莱生活：2024年度董事会工作报告

罗莱生活科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作情况和2024年工作重点汇报如下：

一、公司2024年度经营情况

2024年12月31日公司总资产616,602.28万元，总负债196,090.30万元，归属于母公司所有者权益418,533.12万元。

2024年度营业收入455,924.01万元，营业利润49,017.48万元，归属于母公司所有者的净利润43,284.70万元。

2024年度经营活动产生的现金流量净额84,705.35万元，投资活动产生的现金流量净额-98,621.68万元，筹资活动产生的现金流量净额-81,652.29万元，现金及现金等价物净增加额-94,291.03万元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开五次会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

上述董事会会议决议及议案的相关公告均已在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在职权范围内，认真执行了董事会决议。

（二）股东会召开及决议执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东会。具体情况如下：

上述股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，便于股东进行投票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效，并有见证律师现场见证。公司董事会和管理层严格执行了股东会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会战略委员会

2024年，公司第六届董事会战略委员会成员为薛伟成、薛嘉琛、唐善永，召

开了战略委员会会议1次，对2023年度总裁工作报告、ESG报告进行审议，并就公司未来战略规划以及可能影响公司未来发展的重大方向进行讨论并提出建议，并发表意见。

2、董事会审计委员会

2024年，公司第六届董事会审计委员会成员为唐善永、田志伟、薛伟成，共召开审计委员会会议5次，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内部审计部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，并跟进公司2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管等进行了建议。

3、董事会提名委员会

2024年，公司第六届董事会提名委员会成员为田志伟、徐炳达、薛伟斌，共召开提名委员会会议1次，对公司聘任财务总监候选人的任职资格和能力进行了审查。

4、董事会薪酬与考核委员会

2024年，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为徐炳达、唐善永、薛嘉琛，共召开薪酬与考核委员会会议3次，对公司对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬方案，股权激励方案进行了核查，并对薪酬方案、股权激励计划的执行情况进行监督。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事均严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，根据自身专业知识和擅长领域，做出独立的判断；认真履行独立董事的职责，积极参加股东会、董事会和专门委员会等会议，参与公司重大事项的决策，合法合规的出具独立董事意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过现场调研、电话沟通等方式，了解公司经营状况和内部控

制体系的运行等，为公司生产经营和持续发展提出了宝贵的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行了述职。

（五）信息披露方面

2024年，公司董事会能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政法规的规定，结合公司生产经营情况，能够及时、真实、准确、完整披露三会决议、定期报告、重大事项、其他临时公告等。另外，公司为了更好的展现社会责任实践，有效回应利益相关方的期望和诉求，公司已经连续三年编制了环境、社会、治理（ESG）报告，对公司治理、环境管理、技术创新、品质管理、供应链管理、员工权益、安全管理等多个方面进行了深度解读与呈现。

公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会始终重视投资者关系管理，公司董事会通过投资者电话、互动易平台、电子邮件、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。2024年，公司通过现场调研接待、线上会议、策略会等交流方式，参加投资者交流活动，公司全年共计披露5份投资者交流活动记录，累计参加交流超200余人次；互动易回复投资者提问30余条，回复率100%，专人负责接听投资者电话；同时，时刻关注公司日常舆情，及时应对处理负面舆情，维护公司良好的市场形象。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，做好信息保密工作，不透露未披露的重大信息，做到公平对待每一位投资者。

三、股东回报规划及实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑

年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2024年度利润分配实施

公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本834,479,481股为基数，向全体股东按每10股派4.0元人民币现金（含税），现金红利分配总额为33,239.30万元（含税），本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。本次分配方案以分配金额总额不变的原则分配。上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2024年6月14日，除权除息日为：2024年6月17日。2024年半年度利润分配方案：以公司现有总股本830,982,481股为基数，向全体股东按每10股派2.0元人民币现金（含税），现金红利分配总额为16,689.59万元（含税），本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。本次分配方案以分配金额总额不变的原则分配。上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2024年10月10日，除权除息日为：2024年10月11日。

（二）公司近三年（含本报告期）利润分配方案或预案：

单位：万元

四、董事会2025年的工作计划

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，合法合规召集召开股东会和董事会，规范化运作、科学化决策，并严格执行每一项决议。

2、董事会各专门委员会将根据董事会《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》召集、召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作。

3、公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司将根据最新的法律法规和监管政策，适时修订内控制度；加强风险管理、加强制度执行、加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高三会运作的工作效率和工作质量。

4、提升保持信披质量；将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、董事会将继续秉承创造公司价值，保持公司长期稳定持续发展，让投资者投资有回报。同时保持与投资者良好互动，切实维护投资者的“三权”，为投资者建言献策提供便利。

6、董事会积极吸取教训，将持续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

特此报告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会2025年4月25日