天润工业：董事会决议公告

天润工业技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。天润工业技术股份有限公司

董事会2025年4月28日