华明装备：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
华明电力装备股份有限公司
关于2026 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间
现场会议:2026年5月18日下午14:30
网络投票时间:2026年5月18日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月 18 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月18 日09:15-15:00 期间的任意时间。
(3)会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙 江路2281号)
(4)会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合。
(5)召集人:华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
(6)主持人:董事长肖毅先生
(7)会议通知:公司于2026年4月27日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:〔2026〕033号)。
(8)本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电 力装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
2、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股 份不享有股东会表决权。截至股权登记日,公司总股本为896,225,431股,公司回 购专用证券账户持有公司股份246,209股,在计算股东会有表决权总股份时已扣减 回购专用证券账户中的回购股份。
(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6名,代表公 司股份数965,000股,占公司有表决权股份总数的0.1077%。
(2)通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计488名,代表公司股 份数为481,961,235股,占公司有表决权股份总数的53.7916%。
根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东及 股东授权委托代表共计494名,代表公司股份数为482,926,235股,占公司有表决 权股份总数的53.8993%。
(3)公司部分董事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席 了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案,具体表 决结果如下:
1、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意481,402,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6844%;反对 1,413,395股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2927%;弃权110,795股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。
中小股东总表决情况:
同意91,271,210股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3575%;反对1,413,395股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5231%;弃权110,795股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1194%。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:
同意481,421,645股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6884%;反对 1,394,995股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2889%;弃权109,595股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。
中小股东总表决情况:
同意91,290,810股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3786%;反对1,394,995股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5033%;弃权109,595股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1181%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名:林祯、凌宇斐
3、结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次临时股东会的召集、召 开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《上市公司 股东会规则》及《公司章程》的规定,召集人和出席现场会议的人员具有合法有 效的资格,表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议;
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日